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最高检称虚拟货币支付毒资、帮毒贩洗钱增多,有赞高管曾用BTC购毒

吴说区块链获悉,在26日最高检的答记者问中,最高检指出,检察机关办理的涉网络毒品犯罪案件增长较快,使用第三方工具、虚拟货币支付毒资,加大了侦查取证难度。此外,毒品犯罪分子通过网络赌博、虚拟货币进行洗钱的也越来越多。最高检表示,将加大打击力度,始终保持高压态势,加强与公安机关的沟通协作。

此前有赞技术负责人姜某开始登录境外售卖甲基苯丙胺(冰毒)的网站(俗称“暗网”),下单购买甲基苯丙胺,并通过支付宝购买比特币用于支付购毒费用,所购甲基苯丙胺从国外通过平邮的方式从国外邮寄到其工作单位杭州某公司办公地址。收到甲基苯丙胺后,姜某全部用来自己吸食,被判处有期徒刑三年,缓刑三年。

今年以来,由于犯罪分子使用加密货币在电信诈骗中进行洗钱,警察追查导致大量银行卡遭到冻结。随着官方对涉赌、涉毒等领域的加密货币应用关注,可以采取更加严厉的打击措施。涉赌方面,自2月28日部署打击治理跨境赌博工作专题会议以来,公安部部署全国公安机关已查扣涉案银行卡22万余张、冻结涉案账户28100余个,

以下为最高检全文:

6月26日,最高人民检察院第二检察厅(重大犯罪检察厅)厅长元明就依法惩治和预防毒品犯罪回答了记者提问。

记者:请问当前涉网络毒品犯罪的形势特点,检察机关如何应对?

元明:近年来,检察机关办理的涉网络毒品犯罪案件增长较快,起诉的毒品犯罪大多和网络有关。涉网络毒品犯罪案件的主要形式有:犯罪分子利用网络发布涉毒信息,订购、销售毒品和制毒物品;利用网络物色、诱骗、招募“马仔”贩运毒品;利用网络传授制毒技术;利用网络、即时通讯工具、移动支付手段进行毒品联络和交易;利用网络空间聚集吸毒,交流体验,引诱他人吸毒等等。

涉网络毒品犯罪的主要特点有:一是隐蔽性强,对这类犯罪取证难,适用法律难点多。犯罪人多使用网名或化名隐匿真实身份,用黑话、行话联络,聊天记录和信息随时、瞬时删除。使用第三方工具、虚拟货币支付毒资,使用虚拟IP地址隐藏犯罪地,实现“人货分离、钱货分离”的无接触交易,加大了侦查取证难度。二是犯罪成本低、跨时空性强。利用网络贩卖毒品,犯罪成本低。网络传播信息速度快、覆盖范围广,使毒品犯罪活动突破了地域和时间限制,跨区域、跨国界更加普遍。三是犯罪已经形成制、贩、运的全产业链条,危害大。毒品信息在网络大肆传播,容易误导、诱使青少年吸食毒品,走上违法犯罪道路,进一步加剧了毒品犯罪危害性。

针对涉网络毒品犯罪案件,我们将着重做好以下工作:

一是加大打击力度。始终保持高压态势,加强与公安机关的沟通协作,引导依法全面收集涉网络毒品犯罪证据,完善证据链条,形成打击合力。会同有关部门研究制定证据审查和法律适用指引。

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